企業信用調査その実態

企業信用調査は、取引先とのおけるトラブルを未然に防ぐことを目的に行われる事が多いです。

新会社法の施行により株式会社は１円からでも設立が可能になり、その企業の本質を見抜くことが困難となり、気づかないうちに悪質な企業と取引を行ってしまい不要なトラブルに巻き込まれる恐れが増えてきています。

企業内部統制の構築が必要となってきた今、反社会的勢力の排除が重要な課題となります。

近年、暴力団などの反社会勢力は、実態を巧妙に隠ぺいして活動形態においても企業活動を装ったり、政治活動や社会運動を掲げていたりするなど、以前よりも不透明となってきています。またそれらの企業による証券取引や不動産取引等の経済活動を通じて、活用資金を獲得している事も多いのです。

反社会勢力は、企業で働く従業員を標的にして不当な金銭を要求したり、強引な手口や買収によって企業そのものを乗っ取ろうとしたりします。最終的には、従業員や株主を含めた企業自身に深刻な被害を生じさせるものであることから、反社会的勢力との関係遮断は、企業防衛の意味からは不可欠となります。

企業活動を行っていないのに実態を隠蔽している、または実際に企業活動を行っている組織も多くあるので、新たな取引先は調査して実態を把握する事で被害を未然に防ぐ事が可能になります。

調査によって実態が不透明な企業、巧妙に取引契約を結んだ後に反社会勢力と判明した場合、企業が狙われた場合は個人や部署単位ではなく企業組織全体で対応して、外部専門機関との連携をして、取引を含めた一切の関係遮断、有事における民事と刑事の法的対応、裏取引や資金提供の禁止などで被害を未然に防ぐようにする必要があります。